董事會暨功能性委員會
董事會職權、成員及簡歷
職稱
姓名 / 主要學經歷 / 主要現職
-
董事長
方敏清
主要學經歷
- 正修工專機械工程科畢業
- 坤合興建材公司董事長
主要現職
- 強茂股份有限公司董事長兼總經理
-
董事
方敏宗
主要學經歷
- 正修工專土木科畢業
- 熒茂光學(股)公司董事長
主要現職
- 熒茂光學股份有限公司董事長
-
董事
鍾運輝
主要學經歷
- 中華工專電子工程科畢業
- 麗正公司廠長
主要現職
- 強茂股份有限公司董事
-
法人董事
金茂投資股份有限公司 代表人：林鴻光
主要學經歷
- 紐約市立大學布魯克學院企管碩士
- 安永聯合會計師事務所所長、執業會計師
主要現職
- 台北市安永文教基金會董事長
-
法人董事
金茂投資股份有限公司 代表人：林群翔
主要學經歷
- M.S.Engineering Management, University of Southern California
主要現職
- 拓華生技股份有限公司董事
-
法人董事
金茂投資股份有限公司 代表人：陳佐銘
主要學經歷
- 中山大學企管碩士
- 國巨股份有限公司大中華區業務總經理
主要現職
- 強茂股份有限公司營運長
- 虹冠電子工業股份有限公司法人董事代表人
-
獨立董事
陳易成
主要學經歷
- 中山大學財管所碩士
- 鳳勝實業(股)公司財務副總經理
- 奇鋐科技(股)公司財會處副總經理兼發言人
主要現職
- 奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理
-
獨立董事
范良孚
主要學經歷
- 美國奧克拉荷馬州立大學化學工程學系碩士
- 漢揚半導體(股)公司營運長
- 美國LAM Research副總經理
- 美國TI廠長
- 漢民微測科技(股)公司副總經理
- 漢民科技(股)公司副總經理
主要現職
- 漢民科技股份有限公司副總經理
-
獨立董事
朱俊雄
主要學經歷
- 國立中興大學法律學研究所碩士
- 全英國際法律事務所主持律師
- 精剛精密科技股份有限公司獨立董事
主要現職
- 全英國際法律事務所主持律師
- 榮剛材料科技股份有限公司獨立董事
- 友訊科技股份有限公司獨立董事
- 皇龍開發股份有限公司獨立董事
-
獨立董事
戴逸之
主要學經歷
- 加拿大多倫多大學工程碩士
- 凌陽科技股份有限公司副總經理
- 工研院創新工業技術移轉股份有限公司總經理
- 新橋聯合股份有限公司總經理
主要現職
- 新橋聯合股份有限公司總經理
- 巧醫生技股份有限公司董事長
本公司董事會之主要職權為指導公司策略、監督管理階層、公司治理制度之各項作業與安排、對公司及股東會負責、依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會績效評估情形
本公司制定有「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年至少執行一次內部董事會績效評估，並將評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據。
2022年度績效評估情形如下：
評估類型
評估方法 / 評分標準 / 評分結果
-
整體董事會績效評估
評估方法
由董事會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估
評分標準
- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事的選任及持續進修
- 內部控制
評分結果
- 得分為98.78分，考核結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神
- 前述績效評估結果已於112年3月10日董事會中報告
-
個別董事會成員績效評估
評估方法
由各董事會成員自行評估
評分標準
- 公司目標與任務之掌握
- 董事職責認知
- 對公司營運之參與程度
- 內部關係經營與溝通
- 董事之專業及持續進修
- 內部控制
評分結果
- 整體平均得分為98.3分，考核結果顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價
- 前述績效評估結果已於112年3月10日董事會中報告
落實董事會成員多元化政策情形
本公司為落實公司治理、提升董事會職能，及健全董事會結構，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條規定訂定「董事會成員多元化政策」，以資遵循。
本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形暨多元化政策落實情形如下：
(1) 董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形：
|
管理目標 |
達成情形 |
說明 |
|---|---|---|
|
具公司員工身分之董事不宜逾董事席次三分之一 |
達成 |
本公司本屆董事會十席成員中僅三席具公司員工身分(占比為30%)，未逾董事席次三分之一 |
|
至少延攬具財會及法律專業背景、技能或產業經歷等之董事席次各一席 |
達成 |
本公司之獨立董事陳易成先生為奇鋐(股票代號：3017)之財務長、董事林鴻光先生為前安永聯合會計師事務所所長、執業會計師，皆具財會專業背景；獨立董事朱俊雄先生為全英國際法律事務所主持律師，具法律之專業背景。 |
|
年齡分布平均 |
達成 |
本公司本屆董事會十席成員中，董事年齡60歲以下者共4人(占比為40%)，介於61歲至70歲者共4人(占比為40%)，71歲以上者共2人(占比為20%)，未有董事年齡分布集中達50%以上之情形。 |
|
獨立董事連續任期不宜逾三屆 |
達成 |
本公司本屆董事會四席獨立董事成員之連續任期皆未逾三屆 |
(2) 本公司董事會成員多元化政策落實情形如下：
面向一：基本組成
|
職稱 |
姓名 |
國籍 |
性別 |
兼任本公司 |
獨立董事年資分布情形 |
董事年齡分布情形 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3年 |
3-9年 |
9 年 |
50歲 |
51-60歲 |
61-70歲 |
71歲 |
|||||
|
董事長 |
方敏清 |
中華民國 |
男 |
v |
不適用 |
v |
|||||
|
董事 |
鍾運輝 |
中華民國 |
男 |
不適用 |
v |
||||||
|
董事 |
方敏宗 |
中華民國 |
男 |
v |
不適用 |
v |
|||||
|
董事 |
金茂投資(股)公司 代表人： |
中華民國 |
男 |
不適用 |
v |
||||||
|
董事 |
金茂投資(股)公司 代表人： |
中華民國 |
男 |
不適用 |
v |
||||||
|
董事 |
金茂投資(股)公司 代表人： |
中華民國 |
男 |
v |
不適用 |
v |
|||||
|
獨立董事 |
陳易成 |
中華民國 |
男 |
v |
v |
||||||
|
獨立董事 |
范良孚 |
中華民國 |
男 |
v |
v |
||||||
|
獨立董事 |
朱俊雄 |
中華民國 |
男 |
v |
v |
||||||
|
獨立董事 |
戴逸之 |
中華民國 |
男 |
v |
v |
||||||
面向二：背景經歷
|
職稱 |
姓名 |
專業 |
專業技能 |
產業經歷 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
經營決策 |
財務分析 |
法律實務 |
製造業 |
特定 |
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|
董事長 |
方敏清 |
V |
V |
V |
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|
董事 |
鍾運輝 |
V |
V |
V |
|||
|
董事 |
方敏宗 |
V |
V |
V |
|||
|
董事 |
金茂投資(股)公司 代表人： |
V |
V |
V(會計師事務) |
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|
董事 |
金茂投資(股)公司代表人： |
V |
V |
V |
|||
|
董事 |
金茂投資(股)公司代表人： |
V |
V |
||||
|
獨立董事 |
陳易成 |
V |
V |
V |
|||
|
獨立董事 |
范良孚 |
V |
V |
V |
|||
|
獨立董事 |
朱俊雄 |
V |
V |
V(律師事務) |
|||
|
獨立董事 |
戴逸之 |
V |
V |
V(投資管理) |
|||
面向三：整體能力
|
職稱 |
董事姓名 |
多元化核心項目 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
營運判斷 |
會計及財務 |
經營管理 |
危機處理 |
產業知識 |
國際市場觀 |
領導能力 |
決策能力 |
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|
董事長 |
方敏清 |
v |
✽ |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
董事 |
鍾運輝 |
v |
✽ |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
董事 |
方敏宗 |
v |
✽ |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
董事 |
金茂投資(股)公司 代表人：林鴻光 |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
董事 |
金茂投資(股)公司 代表人：林群翔 |
v |
✽ |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
董事 |
金茂投資(股)公司 代表人：陳佐銘 |
v |
✽ |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
獨立董事 |
陳易成 |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
獨立董事 |
范良孚 |
v |
✽ |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
獨立董事 |
朱俊雄 |
v |
✽ |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
獨立董事 |
戴逸之 |
v |
v |
v |
v |
✽ |
v |
v |
v |
|
(註) ✽ 係指具部分能力 |
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董事經理人責任險投保情形
1.為強化本公司風險管理及保障股東權益，本公司已為董事及經理人投保責任險。
2.本公司2023年度為董事及經理人購買責任保險情形如下：
-
投保對象
全體董事及經理人
-
保險公司
新安東京海上產物保險(股)公司
-
投保金額
US$3,000,000
-
投保期間
2023.03.08 ~ 2024.03.08
-
董事會報告日期
2023.03.10
董事會決議事項
-
2023.11.09
通過本公司民國一一二年第三季財務報表案。
通過本公司113年度預計執行之內部稽核計畫。
通過修訂本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則案。
通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。
通過本公司資金貸與子公司案。
通過向本公司之子公司申請資金貸與案。
通過撤銷董事會於112年度已通過而未使用之綜合授信額度、外匯綜合額度及金融商品交易額度案。
通過申請新增或提高綜合授信額度、外匯綜合額度及金融商品交易額度案。
通過本公司新任經理人薪酬討論案。
-
2023.08.08
通過本公司民國一一二年第二季財務報表案。
通過申請新增或提高綜合授信額度、外匯綜合額度及金融商品交易額度案。
通過本公司經理人薪資調整案。
-
2023.06.14
通過推選本公司新任董事長案。
通過本公司第五屆「薪資報酬委員會」薪酬委員委任案。
-
2023.05.09
通過本公司民國一一二年第一季財務報表案。
通過本公司第十三次買回庫藏股註銷暨減資基準日案。
通過申請新增或提高綜合授信額度、外匯綜合額度及金融商品交易額度案。
通過本公司經理人111年度員工酬勞案。
通過本公司111年度董事酬勞發放案。
-
2023.04.07
通過修正改選本公司董事案。
通過修正提名暨審查董事（含獨立董事）候選人名單案。
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
通過修正股東常會受理持股1%以上股東提名董事（含獨立董事）候選人之相關事宜。
-
2023.03.10
通過本公司111年度董事酬勞提撥案。
通過本公司111年度董事及員工酬勞提撥案。
通過本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
通過本公司民國一一一年度盈餘分配案。
通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任、報酬案。
通過申請新增或提高綜合授信額度、外匯綜合額度及金融商品交易額度案。
通過111年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案。
通過修訂「公司治理實務守則」案。
通過修訂「永續發展實務守則」案。
通過修訂「董事進修推行要點」案。
通過修訂「關係企業相互間財務業務相關規範」案。
通過停止辦理一一一年股東常會通過之現金增資私募普通股案。
通過改選本公司董事案。
通過提名暨審查董事（含獨立董事）候選人名單案。
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
通過訂定本公司民國一一二年股東常會相關事宜。
通過股東常會受理持股1%以上股東提名董事（含獨立董事）候選人之相關事宜。
-
2023.01.13
通過本公司112年度營運計畫案。
通過安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案。
通過撤銷董事會通過之111年度已通過而未使用之綜合授信額度、外匯綜合額度及金融商品交易額度案。
通過向本公司之子公司申請資金貸與案。
通過本公司111年度經理人年終獎金案。
通過本公司111年度經理人薪資報酬暨績效評估案。
通過本公司111年度董事薪資報酬暨績效評估案。
審計委員會職權、成員及簡歷
職稱
姓名 / 主要學經歷 / 主要現職 / 專業資格與經驗
-
召集人
陳易成
主要學經歷
- 中山大學財管所碩士
- 鳳勝實業(股)公司財務副總經理
- 奇鋐科技(股)公司財會處副總經理兼發言人
主要現職
- 奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理
專業資格與經驗
- 具中山大學財管所碩士學位，從事財會工作多年，其自奇鋐科技股份有限公司(股票代號：3017)91年9月27日上市時，即擔任財會處處長職務(後升任副總)，上市公司財務會計工作經驗逾20年，具有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、產業經驗、國際市場、領導能力、決策能力等經驗。符合審計委員會成員具備會計或財務專長之要求，現任本公司審計委員會及薪酬委員會召集人。
-
委員
范良孚
主要學經歷
- 美國奧克拉荷馬州立大學化學工程學系碩士
- 漢揚半導體(股)公司營運長
- 美國LAM Research副總經理
- 美國TI廠長
- 漢民微測科技(股)公司副總經理
- 漢民科技(股)公司副總經理
主要現職
- 漢民科技股份有限公司副總經理
專業資格與經驗
- 具美國奧克拉荷馬州立大學化學工程學系碩士學位，自93年~101年間擔任漢民微測科技(股)公司副總經理，現擔任漢民科技(股)公司副總經理，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，於擔任本公司獨立董事期間，提供豐富的半導體產業知識及管理經驗。
-
委員
朱俊雄
主要學經歷
- 國立中興大學法律學研究所碩士
- 全英國際法律事務所主持律師
- 精剛精密科技股份有限公司獨立董事
主要現職
- 全英國際法律事務所主持律師
- 榮剛材料科技股份有限公司獨立董事
- 友訊科技股份有限公司獨立董事
- 皇龍開發股份有限公司獨立董事
專業資格與經驗
- 具中興大學法律研究所碩士學位及律師執業資格，現任全英國際法律事務所主持律師，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，於擔任本公司獨立董事期間，提供法律策略、遵循及管理決策意見。
-
委員
戴逸之
主要學經歷
- 加拿大多倫多大學工程碩士
- 淩陽科技股份有限公司副總經理
- 工研院創新工業技術移轉股份有限公司總經理
- 新橋聯合股份有限公司總經理
主要現職
- 新橋聯合股份有限公司總經理
- 巧醫生技股份有限公司董事長
專業資格與經驗
- 具加拿大多倫多大學工程碩士學位，曾任基金經理人、半導體業上市公司凌陽科技股份有限公司(2401)投資長、工研院創新技術移轉公司執行長，並擔任多家投資公司及管理顧問公司負責人，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，於擔任本公司獨立董事期間，提供策略投資規劃及管理決策意見。
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次會議，其主要運作情形如下：
本公司審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要工作重點：
(1)本公司之財務報表之允當表達。
(2)簽證會計師之選（解）任、報酬及獨立性與績效。
(3)內部控制之有效實施。
(4)應遵循相關法令及規則。
(5)公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會期別及日期：第二屆第十七次112.01.13
一、議案內容：1.安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案。
二、審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過
三、公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
審計委員會期別及日期：第二屆第十八次112.03.10
一、議案內容：1.本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案；2.本公司民國一一一年度盈餘分配案；3.本公司簽證會計師獨立性評估暨委任、報酬案；4.111年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案；5.停止辦理一一一年股東常會通過之現金增資私募普通股案。
二、審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過
三、公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
審計委員會期別及日期：第二屆第十九次112.05.09
一、議案內容：1.本公司民國一一二年第一季財務報表案；2.本公司第十三次買回庫藏股註銷暨減資基準日案。
二、審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過
三、公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
審計委員會期別及日期：第三屆第一次112.08.08
一、議案內容：1.本公司民國一一二年第二季財務報表案。
二、審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過
三、公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
審計委員會期別及日期：第三屆第二次112.11.09
一、議案內容：1.本公司民國一一二年第三季財務報表案；2.本公司113年度預計執行之內部稽核計畫；3.修訂本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則案；4.修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案；5.本公司資金貸與子公司案。
二、審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過
三、公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次會議，其主要職權列示如下：
1.依證交法第十四條之⼀規定訂定或修正內部控制制度。
2.內部控制制度有效性之考核。
3.依證交法第三十六條之⼀規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4.涉及董事自身利害關係之事項。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11.其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會績效評估情形
本公司制定有「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年至少執行一次審計委員會績效評估，並將評估結果作為遴選或提名獨立董事時之參考依據。
2022年度績效評估情形如下：
評估類型 / 評估期間
評估方法 / 評分標準 / 評分結果
-
整體審計委員會績效評估 / 2022.01.01-2022.12.31
評估方法
由審計委員會議事單位依審計委員會實際運作狀況進行評估
評分標準
- 對公司營運之參與程度
- 功能性委員會職責認知
- 提升功能性委員會決策品質
- 功能性委員會組成及成員選任
- 內部控制
評分結果
- 考核結果為100分，顯示本公司審計委員會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神。
- 前述績效評估結果已於2023年3月10日董事會中報告。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式及頻率
1.內部稽核主管每季於單獨溝通會議或其他會議向獨立董事報告及溝通稽核結果，並於審計委員會及董事會中彙報內部稽核業務執行情形。
2.本公司簽證會計師每季於單獨溝通會議向獨立董事報告當季財務報告查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項，並不定期參加審計委員會、董事會，為公司重大議案之決策提供專業之諮詢及建議。
二、 歷次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要
本公司獨立董事與內部稽核主管之溝通情形良好
歷次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要如下：
會議及日期
溝通事項
獨立董事建議
公司處理執行結果
-
董事會會前會
112.03.10111年第四季內部稽核業務報告
無
—
-
董事會會前會
112.05.09112年第一季內部稽核業務報告
無
—
-
董事會會前會
112.08.08112年第二季內部稽核業務報告
無
—
-
董事會會前會
112.11.09112年第三季內部稽核業務報告
無
—
三、 歷次獨立董事與會計師單獨溝通情形摘要
本公司獨立董事與會計師之溝通情形良好。
歷次獨立董事與會計師單獨溝通情形摘要如下：
會議及日期
溝通事項
獨立董事建議
公司處理執行結果
-
董事會會前會
112.03.10本公司民國111年度財務報表查核結果溝通會議。
無
—
-
董事會會前會
112.05.09本公司民國112年度第一季財務報表核閱結果溝通會議。
無
—
-
董事會會前會
112.08.08本公司民國112年度第二季財務報表核閱結果溝通會議。
無
—
-
董事會會前會
112.11.09本公司民國112年度第三季財務報表核閱結果溝通會議。
無
—
薪酬委員會職權、成員及簡歷
職稱
姓名 / 主要學經歷 / 主要現職
-
召集人
陳易成
主要學經歷
- 中山大學財管所碩士
- 鳳勝實業(股)公司財務副總經理
- 奇鋐科技(股)公司財會處副總經理兼發言人
主要現職
- 奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理
-
委員
范良孚
主要學經歷
- 美國奧克拉荷馬州立大學化學工程學系碩士
- 漢揚半導體(股)公司營運長
- 美國LAM Research副總經理
- 美國TI廠長
- 漢民微測科技(股)公司副總經理
- 漢民科技(股)公司副總經理
主要現職
- 漢民科技股份有限公司副總經理
-
委員
朱俊雄
主要學經歷
- 國立中興大學法律學研究所碩士
- 全英國際法律事務所主持律師
- 精剛精密科技股份有限公司獨立董事
主要現職
- 全英國際法律事務所主持律師
- 榮剛材料科技股份有限公司獨立董事
- 蜜望實企業股份有限公司獨立董事
- 友訊科技股份有限公司獨立董事
-
委員
戴逸之
主要學經歷
- 加拿大多倫多大學工程碩士
- 淩陽科技股份有限公司副總經理
- 工研院創新工業技術移轉股份有限公司總經理
- 新橋聯合股份有限公司總經理
主要現職
- 新橋聯合股份有限公司總經理
- 巧醫生技股份有限公司董事長
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開二次會議，其主要職權列示如下：
1.定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
(一) 112年度呈送薪酬委員會審議之議案及其決議結果、公司對薪酬委員會意見之處理情形如下：
薪酬會期別及日期：第四屆第十二次2023.01.13
一、議案內容：1.本公司2022年度經理人年終獎金案。 2.本公司2022年度經理人薪資報酬暨績效評估案。3.本公司2022年度董事薪資報酬暨績效評估案。
二、薪酬委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
三、公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過 。
薪酬會期別及日期：第四屆第十三次2023.03.10
一、議案內容：1.本公司2022年度董事酬勞提撥案。
二、薪酬委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
三、公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
薪酬會期別及日期：第四屆第十四次2023.05.09
一、議案內容：1.本公司經理人2022年度員工酬勞案。2.本公司111年度董事酬勞發放案。
二、薪酬委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
三、公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
薪酬會期別及日期：第五屆第一次2023.08.08
一、議案內容：1. 本公司2022年度董事酬勞發放案。
二、薪酬委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
三、公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
薪酬會期別及日期：第五屆第二次2023.11.09
一、議案內容：1. 本公司新任經理人薪酬討論案。
二、薪酬委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
三、公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
職稱及姓名：召集人 陳易成
一、實際出席次數(Ｂ)：5次
二、委託出席次數 ：0次
三、實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)(注)：100%
四、備註：配合2023.06.14董事改選重新委任，連任 。
職稱及姓名：委員 范良孚
一、實際出席次數(Ｂ)：5次
二、委託出席次數 ：0次
三、實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)(注)：100%
四、備註：配合2023.06.14董事改選重新委任，連任。
職稱及姓名：委員 朱俊雄
一、實際出席次數(Ｂ)：2次
二、委託出席次數 ：0次
三、實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)(注)：100%
四、備註：配合2023.06.14董事改選重新委任，新任；在職期間薪酬委員會開會次數共2次。
職稱及姓名：委員 戴逸之
一、實際出席次數(Ｂ)：2次
二、委託出席次數 ：0次
三、實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)(注)：100%
四、備註：配合2023.06.14董事改選重新委任，新任；在職期間薪酬委員會開會次數共2次
職稱及姓名：委員 陳仕振
一、實際出席次數(Ｂ)：3次
二、委託出席次數 ：0次
三、實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)(注)：100%
四、備註：配合2023.06.14董事改選解任，舊任；在職期間薪酬委員會開會次數共3次
薪酬委員會績效評估情形
本公司制定有「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年至少執行一次薪酬委員會績效評估，並將評估結果作為遴選或提名薪酬委員時之參考依據。
2022年度績效評估情形如下：
評估類型 / 評估期間
評估方法 / 評分標準 / 評分結果
-
整體薪酬委員會績效評估 /2022.01.01-2022.12.31
評估方法
由薪酬委員會議事單位依薪酬委員會實際運作狀況進行評估。
評分標準
- 對公司營運之參與程度
- 功能性委員會職責認知
- 提升功能性委員會決策品質
- 功能性委員會組成及成員選任
- 內部控制
評分結果
- 考核結果為100分，顯示本公司薪酬委員會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神。
- 前述績效評估結果已於2023年3月10日董事會中報告。