董事会暨功能性委员会
董事会职权、 成员及简历
职称
姓名 / 主要学经历 / 主要现职
-
董事长
方敏清
主要学经历
- 正修工专机械工程科毕业
- 坤合兴建材公司董事长
主要现职
- 强茂股份有限公司董事长兼总经理
-
董事
方敏宗
主要学经历
- 正修工专土木科毕业
- 荧茂光学(股)公司董事长
主要现职
- 荧茂光学股份有限公司董事长
-
董事
钟运辉
主要学经历
- 中华工专电子工程科毕业
- 丽正公司厂长
主要现职
- 强茂股份有限公司董事
-
法人董事
金茂投资股份有限公司 代表人：林鸿光
主要学经历
- 纽约市立大学布鲁克学院企管硕士
- 安永联合会计师事务所所长、执业会计师
主要现职
- 台北市安永文教基金会董事长
-
法人董事
金茂投资股份有限公司 代表人：林群翔
主要学经历
- M.S.Engineering Management, University of Southern California
主要现职
- 拓华生技股份有限公司董事
-
法人董事
金茂投资股份有限公司 代表人：陈佐铭
主要学经历
- 中山大学企管硕士
- 国巨股份有限公司大中华区业务总经理
主要现职
- 强茂股份有限公司营运长
-
独立董事
陈易成
主要学经历
- 中山大学财管所硕士
- 凤胜实业(股)公司财务副总经理
- 奇鋐科技(股)公司财会处副总经理兼发言人
主要现职
- 奇鋐科技股份有限公司董事兼副总经理
-
独立董事
范良孚
主要学经历
- 美国俄克拉何马州立大学化学工程学系硕士
- 汉扬半导体(股)公司营运长
- 美国LAM Research副总经理
- 美国TI厂长
- 汉民微测科技(股)公司副总经理
- 汉民科技(股)公司副总经理
主要现职
- 强茂股份有限公司独立董事
-
独立董事
朱俊雄
主要学经历
- 国立中兴大学法律学研究所硕士
- 全英国际法律事务所主持律师
主要现职
- 全英国际法律事务所主持律师
- 荣刚材料科技股份有限公司独立董事
- 友讯科技股份有限公司独立董事
- 皇龙开发股份有限公司独立董事
-
独立董事
戴逸之
主要学经历
- 加拿大多伦多大学工程硕士
- 凌阳科技股份有限公司副总经理
- 工研院创新工业技术移转股份有限公司总经理
- 新桥联合股份有限公司总经理
主要现职
- 新桥联合股份有限公司总经理
- 巧医生技股份有限公司董事长
本公司董事会之主要职权为指导公司策略、监督管理阶层、公司治理制度之各项作业与安排、对公司及股东会负责、依照法令及公司章程之规定或股东会决议行使职权。
董事会绩效评估情形
本公司制定有「董事会暨功能性委员会绩效评估办法」，每年至少执行一次内部董事会绩效评估，并将评估结果作为遴选或提名董事时之参考依据。
2024年度绩效评估情形如下：
评估类型
评估方法 / 评分标准 / 评分结果
-
整体董事会绩效评估
评估方法
由董事会议事单位依董事会实际运作状况进行评估
评分标准
- 对公司营运之参与程度
- 提升董事会决策质量
- 董事会组成与结构
- 董事的选任及持续进修
- 内部控制
评分结果
- 整体评估结果为标准以上，考核结果显示本公司董事会整体运作情况尚称完善，符合公司治理精神
- 前述绩效评估结果已于2025年3月7日董事会中报告
-
个别董事会成员绩效评估
评估方法
由各董事会成员自行评估
评分标准
- 公司目标与任务之掌握
- 董事职责认知
- 对公司营运之参与程度
- 内部关系经营与沟通
- 董事之专业及持续进修
- 内部控制
评分结果
- 整体评估结果为标准以上，考核结果显示本公司董事会整体运作情况尚称完善，符合公司治理精神
- 前述绩效评估结果已于2025年3月7日董事会中报告
-
(註)評估結果分為三個等級：標準以上(100~91分)、符合標準(90~81分)、仍可加強(80分以下)。
个别董事落实董事会成员多元化政策情形
本公司为落实公司治理、提升董事会职能，及健全董事会结构，爰依「上市上柜公司治理实务守则」第二十条规定订定「董事会成员多元化政策」，以资遵循。
本公司董事会成员多元化政策之具体管理目标与达成情形暨多元化政策落实情形如下：
(1) 董事会成员多元化政策之具体管理目标与达成情形：
|
管理目标 |
达成情形 |
说明 |
|---|---|---|
|
具公司员工身分之董事不宜逾董事席次三分之一 |
达成 |
本公司本届董事会十席成员中仅三席具公司员工身分(占比为30%)，未逾董事席次三分之一。 |
|
至少延揽具财会及法律专业背景、技能或产业经历等之董事席次各一席 |
达成 |
本公司之独立董事陈易成先生为奇鋐(股票代号：3017)之财务长、董事林鸿光先生为前安永联合会计师事务所所长、执业会计师，皆具财会专业背景；独立董事朱俊雄先生为全英国际法律事务所主持律师，具法律之专业背景。 |
|
年龄分布平均 |
达成 |
本公司本届董事会十席成员中，董事年龄60岁以下者共4人(占比为40%)，介于61岁至70岁者共4人(占比为40%)，71岁以上者共2人(占比为20%)，未有董事年龄分布集中达50%以上之情形。 |
|
独立董事连续任期不宜逾三届 |
达成 |
本公司本届董事会四席独立董事成员之连续任期皆未逾三届。 |
(2) 本公司董事会成员多元化政策落实情形如下：
|
职称 |
姓名 |
国籍 |
性别 |
兼任本公司员工 |
独立董事年资分布情形 |
董事年龄分布情形 |
专业技能 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 年以下 |
3-9年 |
9 年以上 |
60岁以下 |
61-70岁 |
71岁以上 |
经营决策与管理 |
财务分析与决策 |
法律实务 |
制造业 |
财税、投资管理事务服务 |
律师事务服务 |
|||||
|
董事长 |
方敏清 |
中华民国 |
男 |
V |
不适用 |
V |
V |
V |
||||||||
|
董事 |
方敏宗 |
中华民国 |
男 |
V |
不适用 |
V |
V |
V |
||||||||
|
董事 |
钟运辉 |
中华民国 |
男 |
不适用 |
V |
V |
V |
|||||||||
|
董事 |
金茂投资(股)公司代表人： |
中华民国 |
男 |
不适用 |
V |
V |
V |
V |
||||||||
|
董事 |
金茂投资(股)公司代表人： |
中华民国 |
男 |
不适用 |
V |
V |
V |
|||||||||
|
董事 |
金茂投资(股)公司代表人： |
中华民国 |
男 |
V |
不适用 |
V |
V |
V |
||||||||
|
独立董事 |
陈易成 |
中华民国 |
男 |
V |
V |
✽ |
V |
V |
||||||||
|
独立董事 |
范良孚 |
中华民国 |
男 |
V |
V |
V |
V |
|||||||||
|
独立董事 |
朱俊雄 |
中华民国 |
男 |
V |
V |
✽ |
V |
V |
||||||||
|
独立董事 |
戴逸之 |
中华民国 |
男 |
V |
V |
✽ |
V |
V |
||||||||
|
(注)✽系指具部分能力 |
||||||||||||||||
董事经理人责任险投保情形
1. 为强化本公司风险管理及保障股东权益，本公司已为董事及经理人投保责任险。
2. 本公司2025年度为董事及经理人购买责任保险情形如下：
-
投保对象
全体董事及经理人
-
保险公司
新安东京海上产物保险(股)公司
-
投保金额
US$3,000,000
-
投保期间
2025.03.08 ~ 2026.03.08
-
董事会报告日期
2025年3月7日
董事会决议事项
-
2025.11.17
通过本公司取得TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD.股权案。
-
2025.11.07
通过本公司民国114年第3季财务报表案。
通过本公司对子公司资金贷与案。
通过本公司对子公司背书保证案。
通过申请金融机构授信额度案。
通过本公司115年度内部稽核计划。
通过修订本公司内部控制制度暨内部稽核实施细则案。
通过修订「关系人相互间财务业务相关规范」案。
通过修订「特定公司、集团企业及关系人交易管理办法」案。
通过修订「永续发展实务守则」案。
通过本公司114年第3季经理人绩效奖金案。
-
2025.08.08
通过本公司2025年第2季财务报表案。
通过申请本公司对子公司资金贷与案。
通过本公司增资PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC.案。
通过申请新增或提高综合授信额度、外汇综合额度及金融商品交易额度案。
通过本公司经理人薪资调整案。
通过本公司2025年第2季经理人绩效奖金案。
通过修订「关系人相互间财务业务相关规范」案。
通过修订「特定公司、集团企业及关系人交易管理办法」案。
通过修订「永续发展实务守则」案。
通过本公司114年第3季经理人绩效奖金案。
-
2025.05.09
通过本公司2025年第1季财务报表案。
通过本公司2024年度永续报告书案。
通过本公司2024年度董事酬劳发放案。
通过本公司经理人2024年度员工酬劳案。
通过本公司2025年第1季经理人绩效奖金案。
-
2025.03.07
通过本公司2024年度董事酬劳提拨案。
通过本公司2024年度员工酬劳提拨案。
通过本公司民国2024年度营业报告书及财务报表案。
通过本公司民国2024年度盈余分配案。
通过本公司签证会计师独立性评估暨委任、报酬案。
通过安永联合会计师事务所及其关系企业提供非确信服务案。
通过2024年度内部控制制度有效性之考核及「内部控制制度声明书」案。
通过修订「对外投资作业程序」案。
通过向本公司之子公司申请资金贷与案。
通过申请新增或提高综合授信额度、外汇综合额度及金融商品交易额度案。
通过本公司联贷案。
通过修订「股东会议事规则」案。
通过修订本公司章程案。
通过订定本公司2025年股东常会相关事宜。
-
2025.02.07
通过本公司与TOREX SEMICONDUCTOR LTD.签订合作备忘录(MOU)案。
-
2025.01.16
通过本公司2025年度营运计划案。
通过撤销董事会通过之2024年度已通过而未使用之综合授信额度、外汇综合额度及金融商品交易额度案。
通过修订「董事会暨功能性委员会绩效评估办法」案。
通过本公司2024年度经理人年终奖金案。
通过本公司2024年度经理人薪资报酬暨绩效评估案。
通过本公司2024年度董事薪资报酬暨绩效评估案。
审计委员会职权、成员及简历
职称
姓名 / 主要学经历 / 主要现职 / 专业资格与经验
-
召集人
陈易成
主要学经历
- 中山大学财管所硕士
- 凤胜实业(股)公司财务副总经理
- 奇鋐科技(股)公司财会处副总经理兼发言人
主要现职
- 奇鋐科技股份有限公司董事兼副总经理
专业资格与经验
- 具中山大学财管所硕士学位，从事财会工作多年，其自奇鋐科技股份有限公司(股票代号：3017)2002年9月27日上市时，即担任财会处处长职务(后升任副总)，上市公司财务会计工作经验逾20年，具有营运判断、会计及财务分析、经营管理、产业经验、国际市场、领导能力、决策能力等经验。符合审计委员会成员具备会计或财务专长之要求，现任本公司审计委员会及薪酬委员会召集人。
-
委员
范良孚
主要学经历
- 美国俄克拉何马州立大学化学工程学系硕士
- 汉扬半导体(股)公司营运长
- 美国LAM Research副总经理
- 美国TI厂长
- 汉民微测科技(股)公司副总经理
- 汉民科技(股)公司副总经理
主要现职
- 强茂股份有限公司独立董事
专业资格与经历
- 具美国俄克拉何马州立大学化学工程学系硕士学位，自2004年~2012年间担任汉民微测科技(股)公司副总经理，1998~2025年间担任汉民科技(股)公司副总经理，具有五年以上公司业务所需之工作经验，于担任本公司独立董事期间，提供丰富的半导体产业知识及管理经验。
-
委员
朱俊雄
主要学经历
- 国立中兴大学法律学研究所硕士
- 全英国际法律事务所主持律师
主要现职
- 全英国际法律事务所主持律师
- 荣刚材料科技股份有限公司独立董事
- 友讯科技股份有限公司独立董事
- 皇龙开发股份有限公司独立董事
专业资格与经验
- 具中兴大学法律研究所硕士学位及律师执业资格，现任全英国际法律事务所主持律师，具有五年以上公司业务所需之工作经验，于担任本公司独立董事期间，提供法律策略、遵循及管理决策意见。
-
委员
戴逸之
主要学经历
- 加拿大多伦多大学工程硕士
- 凌阳科技股份有限公司副总经理
- 工研院创新工业技术移转股份有限公司总经理
- 新桥联合股份有限公司总经理
主要现职
- 新桥联合股份有限公司总经理
- 巧医生技股份有限公司董事长
专业资格与经历
- 具加拿大多伦多大学工程硕士学位，曾任基金经理人、半导体业上市公司凌阳科技股份有限公司(2401)投资长、工研院创新技术移转公司执行长，并担任多家投资公司及管理顾问公司负责人，具有五年以上公司业务所需之工作经验，于担任本公司独立董事期间，提供策略投资规划及管理决策意见。
本公司审计委员会由全体独立董事组成，每季至少召开一次会议，其主要运作情形如下：
本公司审计委员会之运作，以下列事项之监督为主要工作重点：
(1)本公司之财务报表之允当表达。
(2)签证会计师之选（解）任、报酬及独立性与绩效。
(3)内部控制之有效实施。
(4)应遵循相关法令及规则。
(5)公司存在或潜在风险之管控。
审计委员会期别及日期：第3届第7次2025年3月7日
一、议案内容：
1.本公司民国2024年度营业报告书及财务报表案；
2.本公司民国2024年度盈余分配案；
3.本公司签证会计师独立性评估暨委任、报酬案；
4.安永联合会计师事务所及其关系企业提供非确信服务案；
5.2024年度内部控制制度有效性之考核及「内部控制制度声明书」案；
6. 修订「对外投资作业程序」案。
二、审计委员会决议结果：全体出席委员无异议照案通过。
三、公司对审计委员会意见之处理：全体出席董事无异议照案通过。
审计委员会期别及日期：第3届第8次2025年5月9日
一、议案内容：1.本公司民国2025年第1季财务报表案。
二、审计委员会决议结果：全体出席委员无异议照案通过。
三、公司对审计委员会意见之处理：全体出席董事无异议照案通过。
审计委员会期别及日期：第3届第9次2025年8月8日
一、议案内容：1.本公司民国2025年第2季财务报表案。
二、审计委员会决议结果：全体出席委员无异议照案通过。
三、公司对审计委员会意见之处理：全体出席董事无异议照案通过。
审计委员会期别及日期：第3届第10次2025年11月7日
一、议案内容：
1. 本公司民国2025年第3季财务报表案；
2. 本公司对子公司资金贷与案；
3. 本公司对子公司背书保证案；
4. 本公司2026年度内部稽核计划；
5. 修订本公司内部控制制度暨内部稽核实施细则案；
6. 修订「关系人相互间财务业务相关规范」案；
7. 修订「特定公司、集团企业及关系人交易管理办法」案。
二、审计委员会决议结果：全体出席委员无异议照案通过
三、公司对审计委员会意见之处理：全体出席董事无异议照案通过。
审计委员会期别及日期：第3届11次2025年11月17日
一、议案内容：1. 本公司取得TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD.股权案。
二、审计委员会决议结果：全体出席委员无异议照案通过
三、公司对审计委员会意见之处理：全体出席董事无异议照案通过。
本公司审计委员会由全体独立董事组成，每季至少召开一次会议，其主要职权列示如下：
1.依证交法第十四条之⼀规定订定或修正内部控制制度。
2.内部控制制度有效性之考核。
3.依证交法第三十六条之⼀规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
4.涉及董事自身利害关系之事项。
5.重大之资产或衍生性商品交易。
6.重大之资金贷与、背书或提供保证。
7.募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
8.签证会计师之委任、解任或报酬。
9.财务、会计或内部稽核主管之任免。
10.由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及须经会计师查核签证之第二季财务报告。
11.其他公司或主管机关规定之重大事项。
审计委员会绩效评估情形
本公司制定有「董事会暨功能性委员会绩效评估办法」，每年至少执行一次审计委员会绩效评估，并将评估结果作为遴选或提名独立董事时之参考依据。
2024年度绩效评估情形如下：
评估类型 / 评估期间
评估方法 / 评分标准 / 评分结果
-
整体审计委员会绩效评估 / 2024.01.01~2024.12.31
评估方法
由审计委员会议事单位依审计委员会实际运作状况进行评估
评分标准
- 对公司营运之参与程度
- 功能性委员会职责认知
- 提升功能性委员会决策质量
- 功能性委员会组成及成员选任
- 内部控制
评分结果
- 整体评估结果为标准以上，考核结果显示本公司审计委员对各项考核指标运作之效率与效果均有正面评价。
- 前述绩效评估结果已于2025年3月7日董事会中报告。
(注)评估结果分为三个等级：标准以上(100~91分)、符合标准(90~81分)、仍可加强(80分以下)。
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形
一、独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式及频率
1.内部稽核主管每季于审计委员会及董事会中汇报内部稽核业务执行情形，并每年至少一次透过会议或座谈与独立董事进行单独沟通。
2.本公司签证会计师每季于审计委员会及董事会报告当季财务报告阅核或查核结果，及为公司重大议案之决策提供专业之咨询及建议，并每年至少一次透过会议或座谈与独立董事进行单独沟通。
二、 历次独立董事与内部稽核主管单独沟通情形摘要
历次独立董事与内部稽核主管单独沟通情形摘要如下：
会议及日期
沟通事项
独立董事建议
公司处理执行结果
-
独立董事座谈会
2025.03.07
(单独沟通)2024年度内部稽核作业及内控自评总结报告
无
-
-
审计委员会
2025.03.072024年第四季内部稽核业务报告
无
-
-
审计委员会
2025.05.092025年第一季内部稽核业务报告
无
-
-
审计委员会
2025.08.082025年第二季内部稽核业务报告
无
-
-
审计委员会
2025.11.072025年第三季内部稽核业务报告
无
-
三、 历次独立董事与会计师沟通情形摘要
历次独立董事与会计师单独沟通情形摘要如下：
会议及日期
沟通事项
独立董事建议
公司处理执行结果
-
独立董事座谈会
2025.03.07
(单独沟通)1.2024年度财务报告之查核范围及查核结果。
2.重要法令更新。无
-
-
审计委员会
2025.03.072024年度财务报告之查核范围及查核结果。
无
-
-
审计委员会
2025.05.092025年第一季合并财务报告之核阅范围及核阅结果。
无
-
-
审计委员会
2025.08.082025年第二季合并财务报告之核阅范围及核阅结果。
无
-
-
审计委员会
2025.11.072025年第三季合并财务报告之核阅范围及核阅结果。
无
-
薪酬委员会成员及简历
职称
姓名 / 主要学经历 / 主要现职
-
召集人
陈易成
主要学经历
- 中山大学财管所硕士
- 凤胜实业(股)公司财务副总经理
- 奇鋐科技(股)公司财会处副总经理兼发言人
主要现职
- 奇鋐科技股份有限公司董事兼副总经理
-
委员
范良孚
主要学经历
- 美国俄克拉何马州立大学化学工程学系硕士
- 汉扬半导体(股)公司营运长
- 美国LAM Research副总经理
- 美国TI厂长
- 汉民微测科技(股)公司副总经理
- 汉民科技(股)公司副总经理
主要现职
- 强茂股份有限公司独立董事
-
委员
朱俊雄
主要学经历
- 国立中兴大学法律学研究所硕士
- 全英国际法律事务所主持律师
主要现职
- 全英国际法律事务所主持律师
- 荣刚材料科技股份有限公司独立董事
- 友讯科技股份有限公司独立董事
- 皇龙开发股份有限公司独立董事
-
委员
戴逸之
主要学经历
- 加拿大多伦多大学工程硕士
- 凌阳科技股份有限公司副总经理
- 工研院创新工业技术移转股份有限公司总经理
- 新桥联合股份有限公司总经理
主要现职
- 新桥联合股份有限公司总经理
- 巧医生技股份有限公司董事长
本公司薪酬委员会由全体独立董事组成，每年至少召开二次会议，其主要运作情形如下：
1.定期检讨「薪资报酬委员会组织规程」并提出修正建议。
2.订定并定期检讨本公司董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
3.定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形，并订定其个别薪资报酬之内容及数额。
(一)2025年度呈送薪酬委員會審議之議案及其決議結果、公司對薪酬委員會意見之處理情形如下：
薪酬会期别及日期：第5届第7次2025年1月16日
一、议案内容：
1.修订「董事会暨功能性委员会绩效评估办法」案；
2.本公司2024年度经理人年终奖金案；
3.本公司2024年度经理人薪资报酬暨绩效评估案；
4.本公司2024年度董事薪资报酬暨绩效评估案。
二、薪酬委员会决议结果：全体出席委员无异议照案通过。
三、公司对薪酬委员会意见之处理：全体出席董事无异议照案通过。
薪酬会期别及日期：第5届第8次2025年3月7日
一、议案内容：1.本公司2024年度董事酬劳提拨案。
二、薪酬委员会决议结果：全体出席委员无异议照案通过。
三、公司对薪酬委员会意见之处理：全体出席董事无异议照案通过。
薪酬会期别及日期：第5届第9次2025年5月9日
一、议案内容：
1.本公司2024年度董事酬劳发放案；
2.本公司经理人2024年度员工酬劳案；
3.本公司2025年第1季经理人绩效奖金案。
二、薪酬委员会决议结果：全体出席委员无异议照案通过。
三、公司对薪酬委员会意见之处理：全体出席董事无异议照案通过。
薪酬会期别及日期：第5届第10次2025年8月8日
一、议案内容：
1. 本公司经理人薪资调整案；
2. 本公司2025年第2季经理人绩效奖金案。
二、薪酬委员会决议结果：全体出席委员无异议照案通过。
三、公司对薪酬委员会意见之处理：全体出席董事无异议照案通过。
薪酬会期别及日期：第5届第11次2025年11月7日
一、议案内容：1.本公司2025年第3季经理人绩效奖金案。
二、薪酬委员会决议结果：全体出席委员无异议照案通过。
三、公司对薪酬委员会意见之处理：全体出席董事无异议照案通过。
职称及姓名：召集人 陈易成
一、实际出席次数(Ｂ)：5次
二、委托出席次数 ：0次
三、实际出席率(%)(Ｂ/Ａ)(注)：100%
职称及姓名：委员 范良孚
一、实际出席次数(Ｂ)：5次
二、委托出席次数 ：0次
三、实际出席率(%)(Ｂ/Ａ)(注)：100%
职称及姓名：委员 朱俊雄
一、实际出席次数(Ｂ)：5次
二、委托出席次数 ：0次
三、实际出席率(%)(Ｂ/Ａ)(注)：100%
职称及姓名：委员 戴逸之
一、实际出席次数(Ｂ)：5次
二、委托出席次数 ：0次
三、实际出席率(%)(Ｂ/Ａ)(注)：100%
薪酬委员会绩效评估情形
本公司制定有「董事会暨功能性委员会绩效评估办法」，每年至少执行一次薪酬委员会绩效评估，并将评估结果作为遴选或提名薪酬委员时之参考依据。
2024年度绩效评估情形如下：
评估类型
评估方法 / 评分标准 / 评分结果
-
整体薪酬委员会绩效评估 / 2023.01.01-2023.12.31
评估方法
由薪酬委员会议事单位依薪酬委员会实际运作状况进行评估
评分标准
- 对公司营运之参与程度
- 功能性委员会职责认知
- 提升功能性委员会决策质量
- 功能性委员会组成及成员选任
- 内部控制
评分结果
- 整体评估结果为标准以上，考核结果显示本公司薪酬委员对各项考核指标运作之效率与效果均有正面评价。
- 前述绩效评估结果已于2024年3月8日董事会中报告。
(注)评估结果分为三个等级：标准以上(100~91分)、符合标准(90~81分)、仍可加强(80分以下)。
永续发展委员会之职权
永续发展委员会为协助董事会持续推动企业永续发展与提升公司治理，以实践永续经营之目的，其职权应包括下列事项：
一、制定企业永续发展方向、策略及目标，并议定相关管理方针及具体推动计划。
二、企业永续发展计划执行情形与成效之追踪、检视及修订。
三、每年向董事会报告企业永续发展计划执行成果。
四、其他经董事会决议指示永续发展委员会应办理事项。
依本公司「永续发展委员会组织规程」规定，永续发展委员会每年至少召开一次，并得视需要时另行召开会议。
永续发展委员会之组成
本公司于2024年1月26日经董事会决议设置永续发展委员会，依「永续发展委员会组织规程」规定，永续发展委员会委员人数至少三人，由董事会决议委任，其中过半数委员应为独立董事，并由董事长担任召集人及会议主席。
本届永续发展委员会成员共五人(含四名独立董事)，每位委员均具有丰富之产业背景与实务专长，其中朱俊雄独立董事具有深厚之法律专业背景及工作经验，长于公司治理，并自2021年起即担任上市公司企业永续发展委员会召集人，具本委员会所需之经验及专长。
永续委员透过持续进修培养企业永续专业知识与能力。2024年度进修课程议题包含：永续治理(碳管理、供应链治理、多元共融与人权、ESG绩效连结董事会薪酬)、资安治理等。
永续发展委员会成员、简历及绩效评估
职称
姓名 / 主要学经历 / 主要现职 / 专业资格与经验
-
召集人
方敏清
主要学经历
- 正修工专机械工程科毕业
- 坤合兴建材公司董事长
主要现职
- 强茂股份有限公司董事长兼总经理
-
委员
陈易成
主要学经历
- 中山大学财管所硕士
- 凤胜实业(股)公司财务副总经理
- 奇鋐科技(股)公司财会处副总经理兼发言人
主要现职
- 奇鋐科技股份有限公司董事兼副总经理
专业资格与经验
- 具中山大学财管所硕士学位，从事财会工作多年，其自奇鋐科技股份有限公司(股票代号：3017)2002年9月27日上市时，即担任财会处处长职务(后升任副总)，上市公司财务会计工作经验逾20年，具有营运判断、会计及财务分析、经营管理、产业经验、国际市场、领导能力、决策能力等经验。符合审计委员会成员具备会计或财务专长之要求，现任本公司审计委员会及薪酬委员会召集人。
-
委员
范良孚
主要学经历
- 美国俄克拉何马州立大学化学工程学系硕士
- 汉扬半导体(股)公司营运长
- 美国LAM Research副总经理
- 美国TI厂长
- 汉民微测科技(股)公司副总经理
- 汉民科技(股)公司副总经理
主要现职
- 强茂股份有限公司独立董事
专业资格与经验
- 具美国俄克拉何马州立大学化学工程学系硕士学位，自2004年~2012年间担任汉民微测科技(股)公司副总经理，1998~2025年间担任汉民科技(股)公司副总经理，具有五年以上公司业务所需之工作经验，于担任本公司独立董事期间，提供丰富的半导体产业知识及管理经验。
-
委员
朱俊雄
主要学经历
- 国立中兴大学法律学研究所硕士
- 全英国际法律事务所主持律师
主要现职
- 全英国际法律事务所主持律师
- 荣刚材料科技股份有限公司独立董事
- 友讯科技股份有限公司独立董事
- 皇龙开发股份有限公司独立董事
专业资格与经验
- 具中兴大学法律研究所硕士学位及律师执业资格，现任全英国际法律事务所主持律师，具有五年以上公司业务所需之工作经验，于担任本公司独立董事期间，提供法律策略、遵循及管理决策意见。
-
委员
戴逸之
主要学经历
- 加拿大多伦多大学工程硕士
- 凌阳科技股份有限公司副总经理
- 工研院创新工业技术移转股份有限公司总经理
- 新桥联合股份有限公司总经理
主要现职
- 新桥联合股份有限公司总经理
- 巧医生技股份有限公司董事长
专业资格与经验
- 具加拿大多伦多大学工程硕士学位，曾任基金经理人、半导体业上市公司凌阳科技股份有限公司(2401)投资长、工研院创新技术移转公司执行长，并担任多家投资公司及管理顾问公司负责人，具有五年以上公司业务所需之工作经验，于担任本公司独立董事期间，提供策略投资规划及管理决策意见。
( 一 ) 2025年度呈送永续发展委员会审议之议案及其决议结果、公司对永续发展委员会意见之处理情形如下：
永续发展委员会期别及日期：第一届第一次2025年5月9日
一、议案内容：1. 本公司2024年度永续报告书案。
(二)2025年度永续发展委员会共开会1次(A)，全体委员均亲自出席。出席状况如下：
职称及姓名：召集人 方敏清
一、实际出席次数(Ｂ)：1次
二、委托出席次数 ：0次
三、实际出席率(%)(Ｂ/Ａ)：100%
职称及姓名：委员 陈易成
一、实际出席次数(Ｂ)：1次
二、委托出席次数 ：0次
三、实际出席率(%)(Ｂ/Ａ)：100%
职称及姓名：委员 范良孚
一、实际出席次数(Ｂ)：1次
二、委托出席次数 ：0次
三、实际出席率(%)(Ｂ/Ａ)：100%
职称及姓名：委员 朱俊雄
一、实际出席次数(Ｂ)：1次
二、委托出席次数 ：0次
三、实际出席率(%)(Ｂ/Ａ)：100%
职称及姓名：委员 戴逸之
一、实际出席次数(Ｂ)：1次
二、委托出席次数 ：0次
三、实际出席率(%)(Ｂ/Ａ)：100%
2024年度绩效评估情形如下：
整体永续发展委员会绩效评估
/ 2024.01.01-2024.12.31
评估方法
由永续发展委员会议事单位依永续发展委员会实际运作状况进行评估。
评分结果
■整体评估结果为标准以上，考核结果显示本公司永续委员对各项考核指标运作之效率与效果均有正面评价。
■前述绩效评估结果已于2025年3月7日董事会中报告。