公司治理運作情形

本公司指定總管理處為公司治理專責單位負責公司治理相關事務,其職掌如下:

負責整合公司各部門資源,以配合主管機關推行公司治理改革,並進一步達成落實企業經營人責任、保障股東合法權益及兼顧其他利害關係人利益之目標。
 

本公司公司治理專責單位工作計畫及執行情形如下:

1.維持各項功能性委員會之運作
   (1) 規劃並執行各功能性委員會(含董事會、薪酬委員會等)召開事宜,包含:排定議程、至少於會前七日
          寄發開會通知書,以提供足夠之議事資料予各成員了解議案內容、於會後二十日內寄發董事會議事
          錄,供各成員知悉各項議案決議結果。
   (2) 規劃並執行每年股東會召開事宜,包含依法令規定期限登記股東會日期,製作及申報開會通知書、年
          報、議事手冊與議事錄,於修訂章程或董事會改選後辦理變更登記。

2.增進功能性委員會職能
    (1)董事會
          董事績效評估
               ◆本公司為落實公司治理已於105年11月11日制定 「董事會績效評估辦法」,期能藉由清晰定義
                  績效目標,提升董事會功能、加強董事會運作效率。
               ◆規劃並執行董事會績效評估事宜,包含:每年年度結束時,蒐集董事會活動相關資訊,並分發
                「董事會成員績效考核自評表」予各董事填寫、依董事會實際運作狀況進行「董事會運作績效評
                  估考核表」各考核項目之評分、 彙整董事會績效評估結果向董事會報告。
               ◆105年度董事會績效評估情形請詳董事會相關資訊
          ● 董事多元化政策
               ◆本公司為落實公司治理已於105年11月11日制定「董事多元化政策」,期能藉由選任多元化背
                  景及觀點之董事成員,提高董事會決策能力、強化營運綜效。 
               ◆個別董事落實董事會成員多元化政策情形請詳董事會相關資訊
          設置獨立董事
               ◆為提升本公司之公司治理能力,強化董事之獨立性與功能及提升董事會運作效能,並落實專業人
                 員及經營者之責任,本公司於105年完成公司章程增訂獨立董事席次之相關規定,並於106
                 年6月13日完成董事會改選,並依章程規定選任三名獨立董事。
     (2)薪資報酬委員會
          本公司已於100年11月30日完成薪資報酬委員會之設置,期以該委員會專業客觀之地位,就本公司
          董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
     (3)審計委員會
           本公司於106年6月13日完成審計委員會之設置,期以該委員會專業客觀之地位,協助董事會履行其
           監督公司在執行有關會計、稽核、財務報表及內部營運流程控制上之誠信度。

3.加強資訊透明化與完善股東權益
    本公司透過公開管道如:於主管機關指定網站公告本公司重要財務業務資訊等方式,及時滿足利害
        關係人之資訊需求、於本公司網站設置並維護投資人專區,以加強資訊揭露透明度,提供正確且詳
        實之資訊予大眾。
    本公司於104年起採逐案投票方式進行股東會承認事項及討論事項之表決,並同時實施電子投票制
        度。
    本公司為強化董事提名作業之透明度,106年新一屆董事選任係
以全體董事候選人提名制度進行全
        面改選。

4.利害關係人之溝通與管理
    建立並維護利害關係人之溝通管道:制定「利害關係人建言及申訴管理辦法」,並於公司網站成立
        從業道德服務窗口,用以作為利害關係人於權益受侵害時之申訴管道,以促進公司與員工、顧客、
        供應商、投資人等利害關係人之充分溝通。
    本公司為使董事、經理人、員工等利害關係人之行止有所遵循,制定有「道德行為準則」、
      「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「防範內線交易管理作業程序」等規範。

5.其他
    持續關注主管機關公布之公司治理各項規範,以研擬並規劃適當之組織架構及公司制度,包含:
        功能性委員會之設置、各項公司治理規章之擬訂及修訂等。