董事會決議事項

2017年董事會重要決議事項
董事會日期 重要決議

106年01月25日

●通過本公司106年度營運計畫案
●通過申請綜合授信額度、外匯綜合額度及衍生性金融商品交易額度案
●通過申請本公司106年第1季預計對子公司背書保證金額案
●通過撤銷董事會通過之105年度已通過而未使用之對子公司背書保證金額案
●通過薪資報酬委員會呈送本公司105年度經理人年終獎金案
●通過薪資報酬委員會呈送本公司105年度經理人薪資報酬暨績效評估案
●通過薪資報酬委員會呈送本公司105年度董事、監察人薪資報酬暨績效評估案
●通過本公司新任經理人每月固定支領之薪資
●通過薪資報酬委員會呈送本公司105年第4季經理人績效獎金
●通過薪資報酬委員會呈送修訂本公司薪資報酬相關規章制度案
●通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案
●通過修訂本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則案
●通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案

106年03月09日

●通過有關本公司處分機器設備暨後續投資案相關事宜

106年03月23日

●通過修訂本公司章程案
●通過105年度內部控制自行評估「內部控制制度聲明書」案
●通過薪資報酬委員會呈送本公司新任經理人每月固定支領之薪資
●通過薪資報酬委員會呈送本公司105年度董監事及員工酬勞提撥案
●通過本公司民國一0五年度營業報告書及財務報表案
●通過本公司民國一0五年度盈餘分配案
●通過資本公積發放現金案
●通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
●通過修訂本公司「背書保證辦法」案
●通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
●通過修訂本公司「董事會議事規範」案
●通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
●通過修訂本公司「股東會議事規則」案
●通過修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」案
●通過修訂本公司「道德行為準則」案
●通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
●通過改選本公司董事案
●通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
●通過訂定本公司民國一0六年股東常會相關事宜
●通過股東常會受理持股1%以上股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜
●通過本公司增資PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC.案
●通過新增為子公司背書保證案

106年04月28日

●通過董事(含獨立董事)提名名單
●通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
●通過向本公司之子公司申請資金貸與案

106年05月12日

●通過薪資報酬委員會呈送本公司106年第1季經理人績效獎金案
●通過薪資報酬委員會呈送本公司105年度董監酬勞發放案
●通過薪資報酬委員會呈送本公司105年度經理人員工酬勞發放案
●通過薪資報酬委員會呈送本公司新任經理人每月固定支領之薪資案
●通過薪資報酬委員會呈送修訂本公司『員工酬勞分派管理辦法』案
●通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案
●通過訂定本公司「公司治理實務守則」案
●通過新增為子公司背書保證案
106年06月13日 ●推選本公司新任董事長案
106年08月11日 ●通過本公司第三屆「薪資報酬委員會」薪酬委員委任案
●通過修訂本公司各項規章辦法、內部控制制度暨內部稽核實施細則案
●通過訂定本公司「獨立董事之職責範籌規則」案
●通過申請新增或提高綜合授信額度、外匯綜合額度案及金融商品交易額度案
●通過申請供應鏈融資額度案
106年11月10日 ●通過本公司106年第2季、第3季經理人績效獎金案。
●通過本公司106年年度調薪,經理人調薪案。
●通過本公司新任經理人每月固定支領之薪資案。
●通過本公司董事出席董事會車馬費補助調整案。
●通過本公司獨立董事酬金規範案。
●通過本公司107年度預計執行之內部稽核計畫。
●通過修訂本公司各項規章辦法、內部控制制度暨內部稽核實施細則案。
●通過向本公司之子公司申請資金貸與案。
●通過申請新增或提高綜合授信額度、外匯綜合額度案及金融商品交易額度案。
●通過申請本公司預計對子公司背書保證金額案。