董事會決議事項

2019年董事會重要決議事項
董事會日期 重要決議

108年01月25日

●通過本公司108年度營運計畫案
●通過申請綜合授信額度、外匯綜合額度及衍生性金融商品交易額度案
●通過撤銷董事會通過之107年度已通過而未使用之綜合授信額度、外匯綜合額度及金融商品交易額度案
●通過修訂本公司各項規章辦法案
●通過本公司經理人107年年終獎金發放金額建議案
●通過本公司經理人108年年度績效獎金計劃建議案
●通過本公司新任經理人聘僱薪酬討論案

108年03月22日

●通過本公司107年度營運計畫案
●通過本公司107年度董事酬勞提撥案
●通過本公司107年度董事及員工酬勞提撥案
●通過本公司民國一0七年度營業報告書及財務報表案
●通過本公司民國一0七年度盈餘分配案
●通過辦理本公司現金減資案
●通過修訂本公司章程案
●通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
●通過修訂本公司「背書保證辦法」案
●通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
●通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
●通過訂定本公司民國一0八年股東常會相關事宜
●通過本公司新任會計主管任命案
●通過申請新增或提高綜合授信額度、外匯綜合額度及金融商品交易額度案
●通過撤銷董事會通過之107年度已通過而未使用剩餘之綜合授信額度案
●通過申請本公司預計對子公司背書保證金額案
●通過本公司新任經理人聘僱薪酬討論案
●通過本公司經理人108年年度薪資調整建議案
●通過本公司107年第四季經理人績效獎金建議案
108年05月10日 ●通過修訂本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則案
●通過修訂本公司『分層授權辦法』案
●通過申請新增或提高綜合授信額度、外匯綜合額度及金融商品交易額度案
●通過申請本公司預計對子公司背書保證金額案
●通過申請專案貸款額度案