董事會決議事項

2018年董事會重要決議事項
董事會日期 重要決議

107年01月12日

●通過江蘇艾德太陽能科技有限公司資產減損案
●決議本公司107年度營運計畫案保留至下一次董事會討論
●通過本公司新任簽證會計師委任暨簽證會計師獨立性評估案
●通過申請綜合授信額度、外匯綜合額度及衍生性金融商品交易額度案
●通過撤銷董事會通過之106年度已通過而未使用之綜合授信額度、外匯綜合額度及金融商品交易額度案
●通過申請本公司預計對子公司背書保證金額案
●通過修訂本公司『績效獎金管理辦法』案
●通過本公司新任經理人每月固定支領之薪資案

107年02月09日

●通過本公司107年度營運計畫案
●通過本公司106年第4季經理人績效獎金案
●通過本公司106年度經理人年終獎金案
●通過本公司106年度經理人薪資報酬暨績效評估案
●通過本公司106年度董事、監察人薪資報酬暨績效評估案
●通過本公司經理人調薪案
107年03月20日 ●通過106年度內部控制自行評估「內部控制制度聲明書」案
●通過本公司民國一0六年度營業報告書及財務報表案
●通過本公司民國一0六年度盈虧撥補案
●通過訂定本公司民國一0七年股東常會相關事宜
●通過申請新增或提高綜合授信額度、外匯綜合額度及金融商品交易額度案
●通過申請註銷本公司對子公司背書保證額度案