董事會相關資訊

董事會成員
職稱 姓名
董事長 方敏清
法人董事 金茂投資股份有限公司 代表人:方敏宗
法人董事 金茂投資股份有限公司 代表人:詹文雄
董事 鍾運輝
獨立董事 范良孚
獨立董事 陳易成
獨立董事 蔡佳宏


 *本屆董事會成員任期為2017.06.13~2019.06.12


董事會績效評估情形 

本公司制定有「董事會績效評估辦法」,每年至少執行一次內部董事會績效評估,2016年度績效評估情形如下:

評估類型 評估方法 評分標準 評分結果
整體董事會績效評估 由董事會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估 1.對公司營運之參與程度
2.提升董事會決策品質
3.董事會組成與結構
4.董事的選任及持續進修
5.內部控制等五個面向

得分為90.25分,考核結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善,符合公司治理精神

個別董事會成員績效評估 由各董事會成員自行評估 1.公司目標與任務之掌握
2.董事職責認知
3.對公司營運之參與程度
4.內部關係經營與溝通
5.董事之專業及持續進修
6.內部控制等六個面向
整體平均得分為92.78分,考核結果顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價

 *本屆新任董事尚未進行績效評估,以上為上屆董事會成員績效評估結果。

 

個別董事落實董事會成員多元化政策情形

董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針;本公司現任董事會成員,依專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷,並以其營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等整體能力,評估如下:

面向一:背景經歷

董事會成員 性別 專業背景 專業技能 產業經歷
方敏清 v v v
金茂投資股份有限公司 代表人:方敏宗 v v v
金茂投資股份有限公司 代表人:詹文雄 v v v
鍾運輝 v v v
范良孚 v v v
陳易成 v v v
蔡佳宏 v v v

 

 面向二:整體能力

董事會成員 性別 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
方敏清 v v v v v v v v
金茂投資(股)公司 代表人:方敏宗 v v v v v v v v
金茂投資(股)公司 代表人:詹文雄 v v v v v v v v
鍾運輝 v v v v v v v v
范良孚 v v v v v v v v
陳易成 v v v v v v v v
蔡佳宏 v v v v v v v v