公司治理运作情形

本公司指定总管理处为公司治理专责单位负责公司治理相关事务,其职掌如下:
 负责整合公司各部门资源,以配合主管机关推行公司治理改革,并进一步达成落实企业经营人责任、保障股东合法权益及兼顾其他利害关系人利益之目标。
 
 

本公司公司治理专责单位工作计划及执行情形如下

1.维持各项功能性委员会之运作
   (1) 规划并执行各功能性委员会(含董事会、薪酬委员会等)召开事宜,包含:排定议程、至少于会前七日寄发开会通知书,以提供足够之议事数据予各成员了解议案内容、于会后二十日内寄发董事会议事录,供各成员知悉各项议案决议结果。
  (2) 规划并执行每年股东会召开事,包含依法令规定期限登记股东会日期,制作及申报开会通知书、年报、议事手册规划并执行每年股东会召开事宜,包含依法令规定期限登记股东会日期,制作及申报开会通知书、年报、议事手册。

2.增进功能性委员会职能
   (1)董事会
        董事绩效评估
            本公司为落实公司治理已于105年11月11日制定 「董事会绩效评估办法」,期能藉由清晰定义绩效目标,提升董事会功能、加强董事会运作效率。
            规划并执行董事会绩效评估事宜,包含:每年年度结束时,搜集董事会活动相关信息,并分发「董事会成员绩效考核自评表」予各董事填写、依董事会实际运作状况进行「董事会运作绩效评估考核表」各考核项目之评分、汇整董事会绩效评估结果向董事会报告。
            106年度董事会绩效评估情形请详董事会相关信息

        董事多元化政策
            本公司为落实公司治理已于105年11月11日制定「董事多元化政策」,期能藉由选任多元化背景及观点之董事成员,提高董事会决策能力、强化营运综效。
            个别董事落实董事会成员多元化政策情形请详董事会相关信息
       
       
设置独立董事
           为提升本公司之公司治理能力,强化董事之独立性与功能及提升董事会运作效能,并落实专业人员及经营者之责任,本公司于105年完成公司章程增订独立董事席次之相关规定,并将于106年6月13日完成董事会改选,并依章程规定选任三名独立董事。

  (2)薪资报酬委员会
      本公司已于100年11月30日完成薪资报酬委员会之设置,期以该委员会专业客观之地位,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,并向董事会提出建议,以供其决策之参考。

  (3)审计委员会
      本公司于106年6月13日完成审计委员会之设置,期以该委员会专业客观之地位,协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报表及内部营运流程控制上之诚信度。

3.加强信息透明化与完善股东权益
   本公司透过公开管道如:于主管机关指定网站公告本公司重要财务业务信息等方式,及时满足利害关系人之信息需求、于本公司网站设置并维护投资人专区,以加强信息揭露透明度,提供正确且详实之信息予大众。
   本公司于104年起采逐案投票方式进行股东会承认事项及讨论事项之表决,并同时实施电子投票制度。
   本公司为强化董事提名作业之透明度,106年新一届董事选任系以全体董事候选人提名制度进行全面改选。

4.利害关系人之沟通与管理
   建立并维护利害关系人之沟通管道:制定「利害关系人建言及申诉管理办法」,并于公司网站成立从业道德服务窗口,用以作为利害关系人于权益受侵害时之申诉管道,以促进公司与员工、顾客、供货商、投资人等利害关系人之充分沟通。
   本公司为使董事、经理人、员工等利害关系人之行止有所遵循,制定有「道德行为准则」、「诚信经营守则」、「诚信经营作业程序及行为指南」及「防范内线交易管理作业程序」等规范。

5.其他
   
持续关注主管机关公布之公司治理各项规范,以研拟并规划适当之组织架构及公司制度,包含:功能性委员会之设置、各项公司治理规章之拟订及修订等。