公司治理运作情形

本公司指定总管理处为专责单位,负责公司治理相关事务,并由该单位最高主管负责督导,其职掌如下:
负责整合公司各部门资源,以配合主管机关推行公司治理改革,并进一步达成落实企业经营人责任、保障股东合法权益及兼顾其他利害关系人利益之目标。

 
 

本公司公司治理专责单位工作计划及执行情形如下:
1.维持各项功能性委员会之运作
   (1) 规划并执行各功能性委员会(含董事会、薪酬委员会
、审计委员会等)召开事宜,包含:排定议程、至
         少于会前七日寄发开会通知书,以提供足够之议事数据予各成员了解议案内容、並于会后二十日内寄
         发议事录,供各成员知悉各项议案决议结果。
  (2)
规划并执行每年股东会召开事宜,包含:依法令规定期限登记股东会日期,制作及申报开会通知书、
        年报、议事手册与议事录,于修订章程或董事会改选后办理变更登记。

2.增进功能性委员会职能
    (1)董事会
             董事绩效评估
                  本公司为落实公司治理已于2016年11月11日制定 「董事会绩效评估办法」
,并自2016年
                     度起,于每年年度结束时,执行当年度董事会绩效评估
                    
另配合主管机关新版公司治理蓝图规画内容、证券交易法及其相关子法之修订,并于2019年
                     1月25日董事会通过修订「董事会绩效评估办法」,并更名为「董事会暨功能性委员会绩效评
                     估办法」。

                 规划并执行董事会绩效评估事宜,包含:每年年度结束时,搜集董事会活动相关信息,并分发
                    「董事会成员绩效考核自评表」予各董事填写、依董事会实际运作状况进行「董事会运作绩效
                     评估考核表」各考核项目之评分、汇整董事会绩效评估结果向董事会报告。
                 
最近董事会绩效评估情形请详董事会相关信息

            董事多元化政策
                 
本公司为提升董事会职能、健全董事会结构,制定有「董事会成员多元化政策」,并就本公司
                    之运作、营运型态及发展需求等,选任多元化背景及观点之成员。               
                 个别董事落实董事会成员多元化政策情形请详董事会相关信息
       
            
设置独立董事
                
为提升本公司之公司治理能力,强化董事之独立性与功能及提升董事会运作效能,并落实专业
                   人员及经营者之责任,本公司于2016年完成公司章程增订独立董事席次之相关规定,并于
                   2017年6月13日完成董事会改选,并依章程规定选任三名独立董事。

    (2)薪资报酬委员会
          本公司已于2011年11月30日完成薪资报酬委员会之设置,期以该委员会专业客观之地位,就本公司董
          事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,并向董事会提出建议,以供其决策之参考。

    (3)审计委员会
          本公司于2017年6月13日完成审计委员会之设置,期以该委员会专业客观之地位,协助董事会履行其
          监督公司在执行有关会计、稽核、财务报表及内部营运流程控制上之诚信度。

3.加强信息透明化与完善股东权益
    (1)
本公司订有「内部重大信息处理作业程序」、「防范内线交易管理作业程序」,避免信息不当泄漏,
         并确保本公司对外界发表信息之一致性与正确性。
    (2)本公司透过以下公开管道对外界发表信息:
         主管机关指定网站公告本公司重要财务业务信息,及时满足利害关系人之信息需求
         ◆于公司网站「投资人专区」同步公布本公司重要财务业务信息,以加强信息揭露透明度,提供正确
            且详实之信息予大众。
         ◆依法设置并落实发言人及代理发言人制度,以确保可能影响股东及利害关系人决策之信息,能够及
            时允当揭露。本公司并于公司网站设置「投资人关系联络窗口」,作为与股东之沟通管道。
         ◆不定期透过法说会揭露公司营运绩效及对未来产业之前景,提供投资人表达意见或与公司双向交流 
            的机会。本公司并于公司网站设置「法人说明会」专区,提供法说会相关信息及档案。
         ◆本公司透过于网站设置英文版页面、公布重大讯息时同步以英文揭露等方式,以利外资机构取得
            讯息,提高公司信息透明度。
    (3)本公司于104年起采逐案投票方式进行股东会承认事项及讨论事项之表决,并同时实施电子投票
          制度。    
    (4)
本公司为强化董事提名作业之透明度,自2017年起董事选举全面实行候选人提名制度。

4.利害关系人之沟通与管理
    (1)
本公司为使董事、经理人、员工等利害关系人之行止有所遵循,制定有「道德行为准则」、「诚信经
         营守则」、「诚信经营作业程序及行为指南」及「防范内线交易管理作业程序」等规范。
    (2)为建立并维护利害关系人之沟通管道,本公司已制定「利害关系人建言及申诉管理办法」,并于公
          司网站成立利害关系人建言及申诉服务窗口,用以作为利害关系人于权益受侵害时之申诉管道,以
          促进公司与员工、顾客、供货商、投资人等利害关系人之充分沟通。
         本公司所辨别之利害关系人身份、关注议题、沟通管道与响应方式如下:

利害关系人
身份
关注议题 沟通管道与响应方式
友善职场、劳资关系、薪资福利、职业安全与健康、符合法令规定 公司性公告、每季劳资暨企业社会责任会议、员工福利委员会、环安卫教育训练、多元的员工意见管道,如:厂区之员工意见箱、健康中心、公司官网设置之利害关系人建言及申诉服务窗口
顾客 产品质量、设计支持、顾客服务、产品交期及产能、价格、绿色产品 配合顾客产品、环境、责任等要求与稽核,并协同预防与持续改善、参加展览推广新产品、安排子公司及经销商教育训练、公司官网设置之业务服务窗口及绿色产品服务窗口
供货商 环保、安全与卫生管理、供应链管理、符合法令规定 供货商稽核、异常检讨会议、公司官网设置之利害关系人建言及申诉服务窗口
投资人 半导体业之展望、公司在产业中之竞争优势、未来成长潜力、经营绩效 年度股东大会、法人说明会、重大讯息记者会、透过电话回复投资人及分析师的提问、每年发行公司年报、不定期于公开信息观测站发布讯息或于公司网站公布公司各项财务业务讯息、公司官网设置之投资人关系联络窗口及利害关系人建言及申诉服务窗口
主管机关 环保、安全与卫生管理、公司治理、符合法令规范、能源管理(节水节电) 公文、重大议题之主动沟通及说明、政府单位访查作业意见回馈
小区居民 环保、安全与卫生管理、符合法令规范、公司活动之举办范围、公司招募及本地就业机会 睦邻活动及年节拜访、人资行政服务代表、公司网站及电话连系、就辅站或员工转介讯息、不定期参加里民会议或与村里干部进行意见交流


 
 5.其他

    (1)持续关注主管机关公布之公司治理各项规范,以研拟并规划适当之组织架构及公司制度,包含:独
          立董事、审计委员会之选任及设置事宜、各项公司治理规章之拟订及修订等。   
    (2)持续提供董事持续进修课程相关信息,并协助报名等相关作业。
    (3)评估购买合宜之董事及经理人责任保险,并于2019年3月8日完成投保事宜,且依规定于2019年
        3月22日董事会中报告保险相关内容。