董事会决议事项

2018年董事会重要决议事项
董事会日期 重要决议

2018年01月25

●通过江苏艾德太阳能科技有限公司资产减损案。
●决议本公司107年度营运计划案保留至下一次董事会讨论。
●通过本公司新任签证会计师委任暨签证会计师独立性评估案。
●通过申请综合授信额度、外汇综合额度及衍生性金融商品交易额度案。
●通过撤销董事会通过之106年度已通过而未使用之综合授信额度、外汇综合额度及金融商品交易额度案。
●通过申请本公司预计对子公司背书保证金额案。
●通过修订本公司『绩效奖金管理办法』案。
●通过本公司新任经理人每月固定支领之薪资案。

2018年02月09日

●通过本公司107年度营运计划案
●通过本公司106年第4季经理人绩效奖金案
●通过本公司106年度经理人年终奖金案
●通过本公司106年度经理人薪资报酬暨绩效评估案
●通过本公司106年度董事、监察人薪资报酬暨绩效评估案
●通过本公司经理人调薪案
2018年03月20日 ●通过106年度内部控制自行评估「内部控制制度声明书」案
●通过本公司民国一0六年度营业报告书及财务报表案
●通过本公司民国一0六年度盈亏拨补案
●通过订定本公司民国一0七年股东常会相关事宜
●通过申请新增或提高综合授信额度、外汇综合额度及金融商品交易额度案
●通过申请注销本公司对子公司背书保证额度案
2018年05月01日 ●通过以现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证案
●通过修订本公司章程案
●通过订定本公司民国一0七年股东常会相关事宜(新增股东会议案)
2018年05月11日 ●通过申请新增或提高综合授信额度、外汇综合额度及金融商品交易额度案
●通过本公司联贷案
●通过本公司之子公司拟办理银行联合授信额度,并向本公司申请提供背书保证案
●通过本公司107年第1季经理人绩效奖金案
●通过本公司新任经理人每月固定支领之薪资案
2018年08月10日 ●通过新增、修订本公司规章办法、内部控制制度暨内部稽核实施细则案
●通过申请新增或提高综合授信额度案
●通过申请本公司预计对子公司背书保证金额案
●通过本公司107年第2季经理人绩效奖金案
●通过本公司新任经理人每月固定支领之薪资案
2018年10月09日 ●通过有关本公司资产交易案