董事会决议事项

2017年董事會重要決議事項
董事會日期 重要決議

106年01月25日

●通过本公司106年度营运计划案
●通过申请综合授信额度、外汇综合额度及金融商品交易额度案
●通过申请本公司106年第1季预计对子公司背书保证金额案
●通过撤销董事会通过之105年度已通过而未使用之对子公司背书保证金额案
●通过薪资报酬委员会呈送本公司105年度经理人年终奖金案
●通过薪资报酬委员会呈送本公司105年度经理人薪资报酬暨绩效评估案
●通过薪资报酬委员会呈送本公司105年度董事、监察人薪资报酬暨绩效评估案
●通过本公司新任经理人每月固定支领之薪资
●通过薪资报酬委员会呈送本公司105年第4季经理人绩效奖金
●通过薪资报酬委员会呈送修订本公司薪资报酬相关规章制度案
●通过本公司签证会计师委任独立性评估案
●通过修订本公司内部控制制度暨内部稽核实施细则案
●通过修订本公司「申请暂停及恢复交易作业程序」案

106年03月09日

    ●通过有关本公司处分机器设备暨后续投资案相关事宜

106年03月23日

    ●通过修订本公司章程案
    ●通过105年度内部控制自行评估「内部控制制度声明书」案
    ●通过薪资报酬委员会呈送本公司新任经理人每月固定支领之薪资
    ●通过薪资报酬委员会呈送本公司105年度董监事及员工酬劳提拨案
    ●通过本公司民国一0五年度营业报告书及财务报表案
    ●通过本公司民国一0五年度盈余分配案
    ●通过资本公积发放现金案
    ●通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」案
    ●通过修订本公司「背书保证办法」案
    ●通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」案
    ●通过修订本公司「董事会议事规范」案
    ●通过修订本公司「董事及监察人选举办法」案
    ●通过修订本公司「股东会议事规则」案
    ●通过修订本公司「诚信经营守则」暨「诚信经营作业程序及行为指南」
        案
    ●通过修订本公司「道德行为准则」案
    ●通过修订本公司「企业社会责任实务守则」案
    ●通过改选本公司董事案
    ●通过解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止之限制案
    ●通过订定本公司民国一0六年股东常会相关事宜
    ●通过股东常会受理持股1%以上股东提名董事(含独立董事)候选人之相
        关事宜
    ●通过本公司增资PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC.案
    ●通过新增为子公司背书保证案

106年04月28日

    ●通过董事(含独立董事)提名名单
    ●通过解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止之限制案
    ●通过向本公司之子公司申请资金贷与案

106年05月12日

●通过薪资报酬委员会呈送本公司106年第1季经理人绩效奖金案
●通过薪资报酬委员会呈送本公司105年度董监酬劳发放案
●通过薪资报酬委员会呈送本公司105年度经理人员工酬劳发放案
●通过薪资报酬委员会呈送本公司新任经理人每月固定支领之薪资案
●通过薪资报酬委员会呈送修订本公司『员工酬劳分派管理办法』案
●通过订定本公司「审计委员会组织规程」案
●通过订定本公司「公司治理实务守则」案
●通过新增为子公司背书保证案

106年06月13日

●推选本公司新任董事长案。

106年08月11日

●通过本公司第三届「薪资报酬委员会」薪酬委员委任案
●通过修订本公司各项规章办法、内部控制制度暨内部稽核实施细则案
●通过订定本公司「独立董事之职责范筹规则」案
●通过申请新增或提高综合授信额度、外汇综合额度案及金融商品交易额度案
●通过申请供应链融资额度案

106年11月10日

●通过本公司106年第2季、第3季经理人绩效奖金案。
●通过本公司106年年度调薪,经理人调薪案。
●通过本公司新任经理人每月固定支领之薪资案。
●通过本公司董事出席董事会车马费补助调整案。
●通过本公司独立董事酬金规范案。
●通过本公司107年度预计执行之内部稽核计划。
●通过修订本公司各项规章办法、内部控制制度暨内部稽核实施细则案。
●通过向本公司之子公司申请资金贷与案。
●通过申请新增或提高综合授信额度、外汇综合额度案及金融商品交易额度案。
●通过申请本公司预计对子公司背书保证金额案。