董事会决议事项

2019年董事会重要决议事项
董事会日期 重要决议

2019年01月25日

●通过本公司2019年度营运计划案
●通过申请综合授信额度、外汇综合额度及衍生性金融商品交易额度案。
●通过撤销董事会通过之2018年度已通过而未使用之综合授信额度、外汇综合额度及金融商品交易额度案。
●通过修订本公司各项规章办法案。
●通过本公司经理人2018年年终奖金发放金额建议案。
●通过本公司经理人2019年年度绩效奖金计划建议案。
●通过本公司新任经理人聘雇薪酬讨论案。

2019年03月22日

●通过107年度内部控制自行评估「内部控制制度声明书」案
●通过本公司107年度董事酬劳提拨案
●通过本公司107年度董事及员工酬劳提拨案
●通过本公司民国一0七年度营业报告书及财务报表案
●通过本公司民国一0七年度盈余分配案
●通过办理本公司现金减资案
●通过修订本公司章程案
●通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」案
●通过修订本公司「背书保证办法」案
●通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」案
●通过订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」案
●通过订定本公司民国一0八年股东常会相关事宜
●通过本公司新任会计主管任命案
●通过申请新增或提高综合授信额度、外汇综合额度及金融商品交易额度案
●通过撤销董事会通过之107年度已通过而未使用剩余之综合授信额度案
●通过申请本公司预计对子公司背书保证金额案
●通过本公司新任经理人聘雇薪酬讨论案
●通过本公司经理人108年年度薪资调整建议案
●通过本公司107年第四季经理人绩效奖金建议案

2019年05月10日

●通过修订本公司内部控制制度暨内部稽核实施细则案
●通过修订本公司『分层授权办法』案
●通过申请新增或提高综合授信额度、外汇综合额度及金融商品交易额度案
●通过申请本公司预计对子公司背书保证金额案●通过申请项目贷款额度案