董事会相关信息

董事会成员
职称 姓名
董事长 方敏清
法人董事 金茂投资股份有限公司 代表人:方敏宗
法人董事 金茂投资股份有限公司 代表人:詹文雄
董事 钟运辉
独立董事 范良孚
独立董事 陳易成
独立董事 蔡佳宏


 
董事会绩效评估情形

本公司制定有「董事会绩效评估办法」,每年至少执行一次内部董事会绩效评估,2016年度绩效评估情形如下:

评估类型 评估方法 评分标准 评分结果
整体董事会绩效评估 由董事会议事单位依董事会实际运作状况进行评估 1.对公司营运之参与程度
2.提升董事会决策质量
3.董事会组成与结构
4.董事的选任及持续进修
5.内部控制等五个面向

得分为90.25分,考核结果显示本公司董事会整体运作情况尚称完善,符合公司治理精神

个别董事会成员绩效评估 由各董事会成员自行评估 1.公司目标与任务之掌握
2.董事职责认知
3.对公司营运之参与程度
4.内部关系经营与沟通
5.董事之专业及持续进修
6.内部控制等六个面向
整体平均得分为92.78分,考核结果显示本公司董事对各项考核指标运作之效率与效果均有正面评价

 

 个别董事落实董事会成员多元化政策情形

董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针;本公司现任董事会成员,依专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经歷,并以其营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知識、国际市场观、領导能力、决策能力等整体能力,评估如下:

面向一:背景经歷

董事会成员 性别 专业背景 专业技能 产业经歷
方敏清 v v v
方敏宗 v v v
方鸿荣 v v v
方淑娟 v v v
金茂投资(股)公司代表人:庄国琛 v v v
金茂投资(股)公司代表人:钟运辉 v v v













面向二:整体能力

董事会成员 性別 营运判断能力 会计及财务分析能力 经营管理能力 危机处理能力 产业知识 国际市场观 领导能力 决策能力
方敏清 v v v v v v v v
方敏宗 v v v v v v v v
方鸿荣 v v v v v v v v
方淑娟 v v v v v v v v
金茂投资(股)公司代表人:庄国琛 v v v v v v v v
金茂投资(股)公司代表人:钟运辉 v v v v v v v v