董事会相关信息

董事会成员及简历    
职称 姓名 主要学经历 主要现职
董事长 方敏清 正修工专机械工程科毕业
坤合兴建材公司董事长
璟茂科技(股)公司董事长兼总经理
荧茂光学(股)公司董事
强茂股份有限公司董事长兼总经理
强茂股份有限公司董事长兼总经理
法人董事 金茂投资股份有限公司 代表人:方敏宗 正修工专土木科毕业
荧茂光学(股)公司董事长
鼎荧精密股份有限公司董事长
璟茂科技(股)公司董事
强茂股份有限公司董事
荧茂光学股份有限公司董事长
法人董事 金茂投资股份有限公司 代表人:詹文雄 国立台湾大学国际企业管理硕士
中由开发股份有限公司董事长
华彦资产管理股份有限公司董事长
芯鼎科技股份有限公司董事长兼总经理
董事 钟运辉 中华工专电子工程科毕业
丽正公司厂长
苏州群鑫电子有限公司董事长兼总经理
独立董事 范良孚 美国俄克拉何马州立大学化学工程学系硕士
汉扬半导体(股)公司营运长
美国LAM Research副总经理
美国TI厂长
汉民微测科技(股)公司副总经理
汉民科技(股)公司副总经理
汉民科技股份有限公司副总经理
独立董事 陳易成 中山大学财管所硕士
凤胜实业(股)公司财务副总经理
奇鋐科技(股)公司财会处副总经理兼发言人
奇鋐科技股份有限公司董事兼副总经理
独立董事 蔡佳宏 台湾大学EMBA会计与管理决策组
精英计算机股份有限公司财会处副总经理
明谷投资股份有限公司董事长、伊云谷数字科技股份有限公司执行长


 
董事会绩效评估情形

本公司制定有「董事会绩效评估办法」,每年至少执行一次内部董事会绩效评估,2017年度绩效评估情形如下:

评估类型 评估方法 评分标准 评分结果
整体董事会绩效评估 由董事会议事单位依董事会实际运作状况进行评估 1.对公司营运之参与程度
2.提升董事会决策质量
3.董事会组成与结构
4.董事的选任及持续进修
5.内部控制等五个面向

得分为94.52分,考核结果显示本公司董事会整体运作情况尚称完善,符合公司治理精神

个别董事会成员绩效评估 由各董事会成员自行评估 1.公司目标与任务之掌握
2.董事职责认知
3.对公司营运之参与程度
4.内部关系经营与沟通
5.董事之专业及持续进修
6.内部控制等六个面向
整体平均得分为96.49分,考核结果显示本公司董事对各项考核指标运作之效率与效果均有正面评价

 

 个别董事落实董事会成员多元化政策情形

董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针;本公司现任董事会成员,依专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经歷,并以其营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知識、国际市场观、領导能力、决策能力等整体能力,评估如下:

面向一:背景经歷

董事会成员 性别 专业背景 专业技能 产业经歷
方敏清 v v v
金茂投资股份有限公司 
代表人:方敏宗
v v v
金茂投资股份有限公司 
代表人:詹文雄
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钟运辉 v v v
范良孚 v v v
陈易成 v v v
蔡佳宏 v v v
















面向二:整体能力

董事会成员 性別 营运判断能力 会计及财务分析能力 经营管理能力 危机处理能力 产业知识 国际市场观 领导能力 决策能力
方敏清 v v v v v v v v
金茂投资股份有限公司 
代表人:方敏宗
v v v v v v v v
金茂投资股份有限公司 
代表人:詹文雄
v v v v v v v v
钟运辉 v v v v v v v v
范良孚 v v v v v v v v
陈易成 v v v v v v v v
蔡佳宏 v v v v v v v v